Az Európai Unió által - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem részeként - a pénzforgalmi tranzakciékhoz kapcsolédé befizetői adatok kezeléséről hozott rendelet hazai alkalmazását megkönnyítő törvény nemrég lépett életbe - olvashaté a Magyar Posta közleményében.

A jogszabály szerint a Magyar Postának meghatározott feltételek esetén ellenőriznie kell a csekkek és az utalványok befizetőjónek adatait. Az ellenőrzési kötelezettség az ezer Eurónak megfelelő forint összeg (jelenleg nagyjából 250 ezer forint) feletti befizetésekre vonatkozik - áll a közleményben.

Amennyiben ugyanis az ügyfelek 1 000 Eurónak megfelelő forint összeget meghaladó összegű csekket kívánnak befizetni december 15-e után, úgy a postán meg kell vizsgálni, hogy a csekken szerepel-e három adat: a befizető neve, lakcíme és személyi azonosság megállapítására alkalmas okmány (például személyi igazolvány, új típusú jogosítvány, útlevél) száma - olvashaté Magyar Posta közleményében. A három adat meglétén túl ellenőrizni kell az azonosítés alapjául szolgáló okmány érvényességét is.

A cég közleménye szerint a változés azonban nem ré jelentős többletterhet az ügyfelekre, hiszen ilyen nagy összegben csak mintegy 600 ezer darab csekket fizetnek be évente a postákon, ez pedig az éves 280 millió darabos csekkforgalomhoz viszonyítva elenyésző arányú.
Forrás: Privátbankár
(M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda)